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高達40%返傭 幣圈交易所頂風(fēng)拉新

出處:北京商報 作者: 岳品瑜 劉四紅 網(wǎng)編:王巍 2021-06-24

繼多方監管加碼打擊、搜索社交平臺齊齊封殺、銀行支付機構頻出禁令后,如今在國內四面楚歌的交易所們開(kāi)始“自救”。近兩日,北京商報記者注意到,目前包括OKEx、幣安等平臺紛紛推出各類(lèi)活動(dòng)拉新促活,其中既包括高達40%返傭的拉新計劃,也不乏10萬(wàn)美元、25萬(wàn)美元不等的交易賽“誘惑”,甚至有交易所推出體驗金鼓勵“小白”交易合約。在業(yè)內看來(lái),不論目前還是未來(lái),監管對虛擬貨幣交易將持續保持高壓打擊,一場(chǎng)場(chǎng)逆風(fēng)而行的拉新背后,面臨的合規風(fēng)險、法律風(fēng)險值得警惕。

向國內用戶(hù)頂風(fēng)拉新

“幣安返傭升級,邀請好友共享最高40%交易返傭,和好友一起做幣安老板”“加入歐易OKEx晨星計劃,享40%超級返傭,新增手續費貢獻獎”……6月24日,北京商報記者登錄幣安、OKEx等幣圈交易所發(fā)現,多個(gè)平臺均在醒目位置推出邀請好友的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

例如,OKEx推出高達40%返傭的晨星計劃,主要邀請區塊鏈、金融、基金、證券等行業(yè)的KOL,在嗶哩嗶哩/微博等社交媒體平臺粉絲超1千人的內容創(chuàng )作者,擁有不低于300人以上社群資源的社群主,以及有拉新推廣經(jīng)驗的人士報名參與。參與可享受OKEx全線(xiàn)產(chǎn)品40%返傭(包括幣幣交易、杠桿交易、永續合約、交割合約等),同時(shí),根據“新增交易用戶(hù)”和“新用戶(hù)手續費”兩個(gè)維度排名,活動(dòng)還設置了2500-5000元多種階梯獎勵金等,以及手續費貢獻獎、拉新激勵獎、交易激勵獎、熱門(mén)代幣專(zhuān)項空投等專(zhuān)項活動(dòng)獎勵。

除了晨星計劃外,OKEx首頁(yè)還推出了邀請好友獲得100元獎勵的拉新活動(dòng)。只要邀請好友注冊歐易OKEx,好友完成任務(wù),用戶(hù)便可獲得100元的獎勵,邀請方式主要包括鏈接邀請、邀請碼以及分享海報邀請。

類(lèi)似的拉新活動(dòng)在幣安平臺同樣存在。北京商報記者登錄幣安發(fā)現,該交易所也推出了號稱(chēng)“0成本致富”的邀請好友共同賺幣拉新活動(dòng),邀請人與被邀請人可共享最高40%的交易返傭。邀請方式同樣是通過(guò)生成專(zhuān)屬推薦鏈接的方式,返傭和返現逐筆實(shí)時(shí)計算。

同時(shí),類(lèi)似OKEx的晨星計劃,幣安平臺也有“幣安隊長(cháng)招募”活動(dòng),該活動(dòng)早在2020年便已發(fā)起,主要邀請社群群主、區塊鏈資深?lèi)?ài)好者參與,包括40%返傭、2500-5000元的階梯底薪、每月高達45000元等值BNB(幣安幣)的額外社區獎勵及專(zhuān)屬激勵等。

需要注意的是,針對虛擬代幣交易活動(dòng),國內監管一直是嚴打狀態(tài)。早在2017年9月,央行等七部委就曾明確任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng);近日央行官網(wǎng)再次發(fā)文稱(chēng),虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險,嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。

針對OKEx、幣安平臺面向國內用戶(hù)交易以及各類(lèi)拉新活動(dòng),北京商報記者分別向其求證采訪(fǎng),其中,幣安相關(guān)負責人回復稱(chēng),中國當局對數字資產(chǎn)交易的態(tài)度從2017年到現在從未有變化。幣安2017年已經(jīng)退出中國,相關(guān)拉新活動(dòng)是幣安針對全球用戶(hù)的活動(dòng)。

不過(guò),北京商報記者實(shí)測發(fā)現,目前邀請好友拉新活動(dòng)仍面向國內用戶(hù)注冊。6月24日,記者向多人發(fā)送邀請海報,被邀請人均可選擇手機號或者郵箱兩類(lèi)方式注冊,只需設置相應密碼,并同意幣安服務(wù)協(xié)議便可注冊成功。

針對為何國內用戶(hù)仍可以參與拉新活動(dòng)一事,以及平臺后續有何應對措施,幣安前述相關(guān)負責人未給出進(jìn)一步回應。

此外,截至北京商報記者發(fā)稿,OKEx未對采訪(fǎng)給出進(jìn)一步回應,不過(guò),OKEx平臺客服告訴記者,目前平臺運營(yíng)正常,OKEx將繼續為國內用戶(hù)提供服務(wù),若有任何問(wèn)題會(huì )以公告形式告知用戶(hù),可放心交易。

違規鼓勵新手體驗合約

除了高返傭拉新外,幣安交易所目前也在砸錢(qián)促交易,并鼓勵新手用戶(hù)體驗合約。

北京商報記者注意到,幣安近期發(fā)布了多條交易賽活動(dòng)的通知,設置了5萬(wàn)美元、10萬(wàn)美元、25萬(wàn)美元等不同檔位獎勵,活動(dòng)時(shí)間主要在5月底至6月初,其中包括新用戶(hù)專(zhuān)享福利,只要交易活動(dòng)指定幣種,新用戶(hù)和排名靠前的用戶(hù)以及指定排名的用戶(hù),都可以獲得相應的獎勵。

除了現貨交易外,幣安還針對新人推出合約新手獎勵,獎勵每周一、周二首次交易的新手用戶(hù)。每期獎勵為5000 USDT,共產(chǎn)生100名中獎?wù)?,每位中獎?dòng)脩?hù)將獲得價(jià)值50 USDT的合約體驗金。

“高返利的激勵模式,一直就是吸引用戶(hù)加入新型生態(tài)非常有效的手段。” 北京市中聞律師事務(wù)所律師李亞告訴北京商報記者,從某種意義來(lái)說(shuō),虛擬貨幣交易平臺的各種拉新返傭活動(dòng),也是一種營(yíng)銷(xiāo)推廣的手段。參與交易的人越多,虛擬貨幣生態(tài)越龐雜,平臺就有望創(chuàng )造更多的收益。但此舉也意味著(zhù),在高額獎金的刺激下,將有越來(lái)越多新用戶(hù)涌入幣圈市場(chǎng)交易,甚至參與高風(fēng)險的杠桿合約交易。

所謂合約交易,是一種將交易品遠期交易的模式,投資者可以通過(guò)買(mǎi)入做多或賣(mài)出做空的合約交易,獲取“標的”價(jià)格漲跌所產(chǎn)生的收益。值得一提的是,此類(lèi)合約具有雙向交易、高杠桿等特征,其交易風(fēng)險遠不止價(jià)格劇烈波動(dòng),甚至背后還伴隨著(zhù)莊家做盤(pán)帶來(lái)的非系統性風(fēng)險等。

“虛擬貨幣價(jià)格的暴漲暴跌本就有投機風(fēng)險,而各家交易所開(kāi)設的上百倍杠桿合約交易,則更是危機四伏。” 一業(yè)內資深分析人士告訴北京商報記者,虛擬貨幣交易市場(chǎng)風(fēng)險相較傳統資本市場(chǎng)已經(jīng)很大,而杠桿合約交易則將這一風(fēng)險進(jìn)一步放大。交易所通過(guò)高激勵、體驗金等手段吸引幣圈“小白”入場(chǎng),助推用戶(hù)以小博大這一方式,背后違規風(fēng)險極高。

對于幣圈交易所高杠桿合約問(wèn)題,此前監管也曾明令禁止。一金融監管人士也向北京商報記者表示,監管對虛擬貨幣交易所的涉洗錢(qián)、高杠桿問(wèn)題,一直呈現嚴打趨勢,哪怕交易所在境外架設服務(wù)器,只要面向境內居民提供虛擬代幣交易,也在整頓范圍之內。

交易所整治不遠了?

近期,自國務(wù)院金融穩定發(fā)展委員會(huì )提出打擊比特幣挖礦和交易后,各地監管也紛紛跟進(jìn)發(fā)布風(fēng)險提示,防范以“區塊鏈”名義進(jìn)行非法集資。此外,多家銀行也被監管約談不得為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù),甚至多個(gè)社交和搜索平臺也對幣圈交易所集體封殺。

上海對外經(jīng)貿大學(xué)區塊鏈技術(shù)與應用研究中心主任劉峰認為,各地監管部門(mén)、多家銀行支付機構紛紛宣布禁令,預示著(zhù)此輪幣圈監管政策已進(jìn)入高潮階段。

在他看來(lái),虛擬貨幣交易所頂風(fēng)拉新促活,也從側面上體現出監管加碼的效果,進(jìn)入交易所交易的新鮮血液減少,讓交易所不得不提出高返傭的刺激計劃。劉峰進(jìn)一步提醒,由于國內法律不保護交易行為,因此無(wú)論是邀請人還是被邀請人都存在較大的財產(chǎn)風(fēng)險和一定的法律風(fēng)險。用戶(hù)參與交易一方面需要警惕入金后被交易者跑路,財產(chǎn)損失的風(fēng)險;另外出金時(shí)也面臨對方的資金存在違法犯罪所得的風(fēng)險間接導致交易者違法。

預測后續監管形勢,劉峰認為,未來(lái)監管部門(mén)對此類(lèi)虛擬貨幣交易所的監管會(huì )保持高壓態(tài)勢,并不排除會(huì )進(jìn)一步提升監管級別。在境內開(kāi)展業(yè)務(wù)的虛擬貨幣交易機構可能面臨較大的法律風(fēng)險。

李亞則稱(chēng),近日,央行就虛擬貨幣交易炒作問(wèn)題約談6家銀行和支付機構,就其內容來(lái)看,對于虛擬貨幣交易平臺涉及違法犯罪活動(dòng)的打擊力度會(huì )進(jìn)一步加大(譬如:非法跨境轉移資產(chǎn)、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)、詐騙等);要切斷交易資金支付鏈路,那么法幣出入金通道也會(huì )收緊。在他看來(lái),無(wú)論是境內還是境外交易平臺,運營(yíng)團隊應時(shí)刻注意宣傳和營(yíng)銷(xiāo)手段的合法合規性,避免虛假宣傳,更避免觸及犯罪紅線(xiàn)。

北京商報記者 岳品瑜 劉四紅

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